恒逸石化:2024年第一次独立董事专门会议决议

恒逸石化股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）2024 年第一次独立董事 专门会议于 2024 年 1 月 23 日以通讯方式召开，会议应出席的独立董事 3 人，实际出 席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会议。经 与会独立董事充分讨论，对公司《关于 2024 年度日常关联交易金额预计的议案》《关 于确定 2024 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》《关于控 股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》《关于对海南逸盛石化有限公司提供 担保暨关联交易的议案》《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》的相关议案进 行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下： 一、 《关于 2024 年度日常关联交易金额预计的议案》 公司 2024 年度预计日常关联交易公开、公平、公正，有利于巩固产业链一体化 优势，促进主营业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格 遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未 对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非 ...