恒逸石化:2024年第二次独立董事专门会议决议

恒逸石化股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议决议 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）2024 年第二次独立董事 专门会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式召开，会议应出席的独立董事 3 人，实际出 席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会议。经 与会独立董事充分讨论，对公司《关于新增 2024 年度日常关联交易金额预计的议案》 《关于终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项的议案》等相关议案进行了审议， 以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下： 一、 《关于新增 2024 年度日常关联交易金额预计的议案》 二、 《关于调整参股公司逸盛新材料关联委托贷款利率的议案》 调整参股公司逸盛新材料委托贷款利率以人民银行公布的同期基准利率上浮 5% 作为结算依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益。 为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第八次会议审议。 三、 《关于终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 公司本次终止 2023 年向特定对象发行股票的事项符合《中华人民共和国证券法》 《上市公司 ...