恒逸石化:董事会决议公告

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-029 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第八次会议暨 2023 年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事会第 八次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事， 并于 2024 年 4 月 19 日以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会经审议通过《2023 年年度报告》及其摘要，详见 2024 年 4 ...