浙江震元:浙江震元关于修订《浙江震元股份有限公司董事会议事规则》的公告

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-016 浙江震元股份有限公司 关于修订《浙江震元股份有限公司董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开十一 届三次董事会会议，审议通过了《关于修订<浙江震元股份有限公司董事会议事 规则>的议案》。 | 序 | 原条文内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第六条 董事会行使下列职权： …… | 第六条 董事会行使下列职权： …… | | | 公司董事会设立审计、战略、提名、 | 公司董事会设立审计、战略、提名、薪 | | | 薪酬与考核委员会，对董事会负责，依 | 酬与考核委员会，对董事会负责，依照本章 | | | 照本章程和董事会授权履行职责，提案 | 程和董事会授权履行职责，提案应当提交董 | | | 应当提交董事会审议决定。专门委员会 | 事会审议决定。专门委员会成员全部由董事 | | 1 | 成员全部由董事组成，其中审计委员会、 ...