双环科技:双环科技第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-058 湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子通讯的形式发出。 2.本次会议于 2024 年 7 月 23 日采用通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4.与会董事一致推举董事汪万新先生主持本次董事会会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 1.审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于选举董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举汪万新先生为公司第十一届董事会董事长（简历附后），其任期自 本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 2.审议并通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》 结合公司董事会换届的实际情 ...