中信特钢:专门委员会议事规则（2023年10月修订）

中信泰富特钢集团股份有限公司 专门委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化和规范中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会决策功能，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规 定，特制订本规则。 第二条 董事会专门委员会包括董事会战略委员会、董事会审计委员会、董 事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，各委员会的主要职责是协助董事会 对需决策事项提供咨询和建议。 第三条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下 属委员会行使而免除其应尽的义务。 第四条 各专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据规 定补足委员人数。 第二章 董事会战略委员会议事规则 第五条 董事会战略委员会对公司的长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议，直接对董事会负责。 第六条 战略委员 ...