中信特钢:独立董事工作制度（2023年10月修订）

中信泰富特钢集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中信泰富特钢集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《中信 泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本独立董事工作制度。 第二条 本制度所指的独立董事是指不在上市公司担任除董事 外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 ...