中信特钢:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-080 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 公司《2023 年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映 了公司 2023 年第三季度的经营状况。该议案提交董事会前已经公司 董事会审计委员会全体成员同意。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 2.审议了《关于购买董监高责任险的议案》； 公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理全体董事、监事、 高级管理人员及其他责任人责任险购买的相关事宜（包括但不限于确 定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他 保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律 文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事、高 级管理人员及其他责任人责任险保险合同 ...