中信特钢:关于召开2023年第五次临时股东大会的公告

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-087 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第五次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第 六次会议决议召开。 3．股东大会主持人：钱刚。 4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、 规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。 5．会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间:2023 年 11 月 24 日(星期五)14:45；通过深圳证 券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 6．会议召开方式：现场投 ...