河钢股份:董事会战略与ESG委员会工作细则

河钢股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事 会决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全重大事项的决策程序，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司中长期发展战略、重大投资决策、ESG 战略等事项进行研究并提出建 议或方案。 第三条 董事会战略与 ESG 委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和 全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会成员由三到五名董事组成，其中应包括董事长 及一名以上的独立董事。 第五条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名, 并由董事会过半数选举产生或罢免。 第六条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第七条 战略与 ...