河钢股份:关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-007 河钢股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、独立董事任期届满离任情况 公司独立董事张玉柱自 2018 年 2月 28 日起连续担任公司独立董事已满六年， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的 相关规定，独立董事张玉柱任期已届满，将不再担任公司第五届董事会独立董事 及董事会专门委员会相关职务。鉴于张玉柱离任将导致公司董事会中独立董事人 数不符合《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，张 玉柱将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。 经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 3 月 4 日召开五届十七 次董事会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名王书桓为公司第 五届董事会独立董事候选人，提请公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。王书桓在当选独立董事后，将接任张玉 柱担任的公司第 ...