河钢股份:内部控制自我评价报告

河钢股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平，公司依据《公司法》、 《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，不 断健全内部控制体系，强化对内控制度的检查，有效防范了经营决策及管理风险， 确保了公司的稳健经营。 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定要求，结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督与专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自我 评价。 一、董事会声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，以及如实披露内部控制评价 报告，是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经 理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 制评价工作组，制定内部控制评价工作方案，各职能部门密切配合，共同完成。 在评价过程中，工作组通过加强与各职能部门沟通，及时向审计委员会和董事会 汇报，保证了 ...