中南股份:第九届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-25 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2024 年 6 月 14 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的 董事 6 人。 （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： 第 1 页 共 3 页 （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于调整董事会相关委员会成员的议案》。 因公司董事会成员发生变动，根据《公司章程》及公司董事 会各专 ...