中南股份:第九届董事会2024年第五次临时会议决议公告

（三）本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的 董事 6 人。 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-33 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 8 月 16 日向全体董事、监事及高级管理人员以专 人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）公司第九届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开。 （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于聘任公司总裁(总经理)的议案》； 具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网上披露的 公司《关于选举公司副董事长暨变更总裁（总经理）的公告》。 （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于补选公司非独立董事的议案》； （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 ...