新能泰山:第十届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、公司于 2023 年 9 月 18 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第三次会议的通知。 2、会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-050 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联交易。关联董事吴永钢先生、李晓先生、石林丛女士、管健先生 回避表决。 3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于宁华物产与能源交通公司日常关联交易 预计的议案》； 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 公司全资子公司南京宁华物产有限公司（以下简称"宁华物产"） 根据生产经营需要，向华能能源交通产业控股有限公司（以下简称"能 源交 ...