新能泰山:2023年第一次临时董事会会议决议公告

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-054 山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司于 2023 年 10 月 25 日以传真及电子邮件的方式发出了 关于召开公司 2023 年第一次临时董事会会议的通知。 2、会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。 3、应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4、会议由公司董事管健先生（代行董事长职务）主持，公司监 事会成员和高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 因工作变动，公司董事长吴永钢先生已申请辞去第十届董事会 董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员职务。根据《公司 法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张彤先生为公司第 - 1 - 十届董事会非独立董事候选人。 经审核张彤先生的履历资料，董事会认为其任职资格符合《公司 法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定。该提名已 ...