京东方A:董事会风控和审计委员会组成及议事规则（2024年4月）

京东方科技集团股份有限公司 董事会风控和审计委员会组成及议事规则 第三条 本规则是风控和审计委员会及风控和审计委员会会议议事的行为 准则，适用于全体风控和审计委员会委员及其他风控和审计委员会会议参加人。 第二章 人员组成 第四条 风控和审计委员会委员由三至五名不在上市公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事委员应占多数，并至少有一名独立董事为会计专业 人士。风控和审计委员会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。 第五条 风控和审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；专家由风控和审计委员会按决策 事项需要推荐和聘任。 第六条 风控和审计委员会设召集人（主任）一名，负责召集和主持委员会 工作。召集人在独立董事委员中推选，并报请董事会批准产生。风控和审计委员 会的召集人应当为会计专业人士。 （2024 年 3 月 29 日，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 风控和审计委员会成员组成和议事规则，确保提出意见流程规范，内容专业，根 据《中华人民共和国公司法》、《 ...