罗牛山:内部控制自我评价报告

罗牛山股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 罗牛山股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合罗牛山 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价范围 根据证监会（2010 年）37 号公告和"关于 2012 年主板上市公司分类分批实 施企业内部控制规范体系的通知"（财办会[2012]30 号）的要求，我司对包括公 司及下属公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行评价，纳入评价范围单位资产总额占公司 ...