航发控制:董事会决议公告

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-026 制审计费用 35 万元。 公司独立董事对此一致认可，独立董事的事前认可意见、独立意见及《公司拟续 聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-029)详见《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 8 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 7 月 27 日以电子邮件的方 式通知了应参会董事，应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人。会议由董事长缪 仲明先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策 的 ...