航发控制:半年报董事会决议公告

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-033 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 25 日 15:30 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事 15 人，实际出席会议董事 15 人， 其中董事缪仲明、朱静波、牟欣、刘浩、李晓旻、夏逢春、赵嵩正、蔡永民参加了现 场会议，董事邓志伟、杨先锋、蒋富国、马川利、由立明、邸雪筠、录大恩以通讯方 式出席了本次会议。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司与中国航发集团财务有限公司关 联存贷款的持续风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）会议 ...