航发控制:董事会决议公告

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-042 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五次会议于 2023 年 10 月 25 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件 的方式通知了应参会董事，应出席董事 15 人，实际出席会议董事 15 人。会议由董事 长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报 告》。 公司 2023 年第三季度报告（公告编号：2023-043）详见《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露 管理制度>的议案》。 修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事 ...