航发控制:监事会决议公告

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2023-050 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 4 日 11:00 以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件 的方式通知了应参会监事，应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会 主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于调整 2021 年非公开发行募投项目部分建设内容及 建设周期的议案》。 （1）中国航发西控科技航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴桨发动机控制系统能力 保障项目 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）中国航发红林航空动力 ...