航发控制:董事会决议公告

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2023-057 （一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 为保障董事会专门委员会合规运行，同意对董事会战略委员会委员及董事会提名 与薪酬考核委员会委员进行调整，调整后相关委员会委员情况如下： 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 20 日 16:30 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事 15 人，实际出席会议董事 15 人，其中董事缪仲明、邓志伟、刘浩、杨卫军、夏逢春、李晓旻、杜鹏杰、蔡永民、 由立明参加了现场会议，董事牟欣、杨先锋、蒋富国、邸雪筠、录大恩、索建秦以通 讯方式参加了会议。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二 ...