漳州发展:董事会决议公告

一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2023 年第三季度报 告》。 二、审议通过《关于聘用 2023 年度审计机构的议案》 公司董事会决定续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 145 万元 人民币，其中财务审计费用 100 万元人民币、内部控制审计费用 45 万 元人民币。公司三位独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-058 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有 ...