新华制药:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-46 山东新华制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司于 2024 年 9 月 30 日召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议，批准公司召开 2024 年 第一次临时股东大会（"临时股东大会"）以审议公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议审议 通过的有关议案。据此，公司现发出关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。 1、召开届次：2024 年第一次临时股东大会 3、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号本公司会议室 4、召集人：本公司董事会 5、召开方式：临时股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形 式的投票平台，本公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东投票表决 时，同一股份只能选择现场投票和网 ...