浩物股份:《董事会战略委员会实施细则》（2023年10月修订）

四川浩物机电股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 四川浩物机电股份有限公司 战略委员会实施细则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员 任职届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本实施细则规定不得任职的情形，不 得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设 小组成员 2 名，由公司董事会秘书和财务负责人担任。 第一条 为适应四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公 司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决 ...