浩物股份:《内部控制制度》（2023年10月修订）

四川浩物机电股份有限公司 内部控制制度 四川浩物机电股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、部门规章等规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现 公司目标而提供合理保证的过程。公司内部控制的目标是： 1、确保遵守国家有关法律、法规、规章、其他相关规定和公司内部规章制度； 2、提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； 3、保障公司资产的安全、完整； 4、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 内部控制的内容 第五条 内部控制应充分考虑以下要素： 1、内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包括 公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管 ...