本钢板材:本钢板材股份有限公司董事会专门委员会议事规则

本钢板材股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能， 加强公司全面风险管理、内部控制体系建设，以及规范公司 预算及审计工作，确保董事会对经理层的有效监督，使董事 会审计与风险管理委员会（监督委员会）有效地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，制定本 议事规则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会（监督委员会） （以下称"审计与风险管理委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，在董事会的授权范围内履行职责，对董事会负责， 审计与风险管理委员会主要负责审查公司内控制度及重大 关联交易，审核公司财务信息及其披露；负责内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。为董事会重大决策提供咨询、建 议。 第三条 本规则适用于审计与风险管理委员会及本规则 中涉及的有关部门及人员。 第四条 审计与风险管理委员会成员由不少于三人，独 立董事占多数。 第五条 审计与风险管理委员会成员全部由外部董事组 成，委员选举由全体董事的过半数通过。 第六条 ...