本钢板材:本钢板材股份有限公司九届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-066 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司九届董事会二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知。 2.2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司独立 董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。 4.本次会议主持人为董事长李岩先生，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于 2023 年 12 月 2 日 巨潮资讯网。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...