本钢板材:本钢板材股份有限公司九届监事会十五次会议决议公告

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-067 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司九届监事会十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知。 2.2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募 集资金永久性补充流动资金的议案》。 鉴于公司 2018 年非公开发行股票募投项目"冷轧高强钢改造工 程"和"三冷轧厂热镀锌生产线工程"已建设完毕，达到预定可使用 状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，同时结合公司 实际经营过程中的流动性资金需求，建议将上述募集资金投资项目结 项并将节余募集资金 56,141.23 万元（具体金额以资 ...