本钢板材:本钢板材股份有限公司九届董事会第二十三次会议决议公告

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-074 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知。 2.2023 年 12 月 25 日上午以通讯方式召开。 3.审议通过《本钢板材股份有限公司规章制度管理规定》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过《本钢板材股份有限公司内部审计管理规定》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订落实董事会职权实施方案的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《本钢板材股份有限公司经理层选聘管理办法》 表决结果：赞成 9 票， ...