本钢板材:董事会决议公告

3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司独立 董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。 4.本次会议主持人为董事长李岩先生，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本钢板材股份有限公司九届董事会二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-013 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 2.2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。 1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 董事会聘任黄作为先生为公司总经理。（简历附后） 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《2023 年度董事会报告》 《2023 年度董事会报告》刊登于 2 ...