通化金马:第十一届董事会2023年第三次临时会议决议公告

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-61 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》 第十一届董事会2023年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2023年第三次临时会议 通知于2023年12月8日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 2、2023年12月11日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。 3、会议应到董事9人，实到董事9人。 4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 通化金马药业集团股份有限公司 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 通化金马药业集团股份有限公司董事会 为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司 及子公司融资安排的基础上，公司对全资子公司担保额度为人民币 3.2 亿元， 其中：为哈尔滨圣泰生物制 ...