晋控电力:董事会决议公告

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─053 晋能控股山西电力股份有限公司 十届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二○二三年十月二十六日 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届八次董事会于 2023 年 10 月 26 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 10 月 17 日以电话和电邮方式通知 全体董事。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于调整公司第十届董事会审计委员会的议案》； 公司根据新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，对 公司第十届董事会审计委员会进行调整，调整后的审计委员 会组成为： 主任委员：樊燕萍 委 员：薛建兰 栾 华 2.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2 ...