中航西飞:第九届董事会第二次会议决议公告

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 批准《关于聘任公司副总经理的议案》 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-042 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二次会议通知于2024年7月22日以电子邮件方式发出，会议于2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主 持。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。 同意聘任余晋萱女士和袁春衡先生为公司副总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。 二、备查文件 1 （一）第九届董事会第二次会议决议。 （二）董事会提名委员会关于第九届董事会第二次会议相关事项的审 查意见 ...