中航西飞:第八届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-041 二、备查文件 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三十六次会议通知于2023年9月28日以电子邮件方式发出，会议于 2023年10月8日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生 主持。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 批准《关于公司董事长代行总经理职权的议案》 在公司董事会未聘任新的总经理之前，同意由公司董事长代行总经理 职权，代理期限自董事会审议批准之日起至董事会聘任新任总经理之日止。 同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。 第八届董事会第三十六次会议决议。 1 特此公告。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 二○二三年十月九日 2 ...