中航西飞:董事会决议公告

第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三十七次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴 志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-043 中航西安飞机工业集团股份有限公司 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）批准《2023 年第三季度报告》 同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （修订后的《独立董事工作细则》刊登在 2023 年 10 月 31 日巨潮资 讯网上。） 二、备查文件 第八届董事会第三十七次会议决议。 特此公告。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 （公司《2023 年第三季度报告》刊登在 202 ...