中航西飞:独立董事工作细则（2023年10月）

中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事工作细则 （经 2023 年 10 月 27 日第八届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 博士学位； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...