中航西飞:第八届董事会第三十八次会议决议公告

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三十八次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出，会议 于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志 鹏先生主持。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）批准《关于聘任总经理的议案》 同意聘任韩小军先生为公司总经理，任期自董事会审议批准之日起至 本届董事会换届之日止。 同意韩小军先生因工作调整不再担任公司副总经理。 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （董事会提名委员会关于上述事项的审查意见刊登在 2023 年 12 月 12 日的巨潮资讯网上。） 1 （二）批准《关于聘 ...