新兴铸管:第九届董事会第二十二次会议决议公告

新兴铸管股份有限公司 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-36 第九届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险评估报告》。 该事项经公司全体独立董事同意后，提交董事会审议。公司 2 名关联董事王力先生 和黄孟魁先生对该议案进行了回避表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 18 日以书面和电子邮件 方式向董事、监事发出第九届董事会第二十二次会议通知，会议于 2023 年 11 月 21 日， 以通讯表决（传真）的方式进行。公司全体 7 名董事以通讯方式参加会议，参加会议董 事人数及会议举行方式符合公司章程的规定。 二、董事会会 ...