长江证券:长江证券股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2024-022 长江证券股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、长江证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十 一次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件形式送达各位董事。 2、本次董事会会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 11 人，11 位董事亲自出席会议 并行使表决权。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 《关于增补公司第十届董事会风险管理委员会委员的议案》 为更好地发挥董事会风险管理委员会职能，进一步完善公司法人 治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公 司董事会风险管理委员会工作细则》等规定，董事会拟增补刘元瑞同 志为公司第十届董事会风险管理委员会委员，其任职期限自本次董事 会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。增补后的董事会风险 管理委员 ...