华神科技:第十三届董事会第十四次会议决议公告

第十三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第十四次 会议于2024年7月10日以通讯方式召开。经全体董事同意豁免董事会会议通知期 限要求，会议通知于当日（即2024年7月10日）发出。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联 交易事项的议案》 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-042 成都华神科技集团股份有限公司 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 8 月 7 日下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第三次临时 股东大会。具体内容详见公 ...