华神科技:半年报董事会决议公告

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-046 成都华神科技集团股份有限公司 经审核，董事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》的程 序符合法律法规的相关规定；2023 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1、第十三届董事会第三次会议决议； 第十三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第三 次会议于2023年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议通知于2023年8月18日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会 ...