华神科技:第十三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-049 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第四次 会议于2023年10月19日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议通知于2023年10月13日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由公司董事长黄明良先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相 关法律法规规定条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司重大资产 重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大 ...