华闻集团:董事会议事规则（2024年修订）

第一章 总则 第一条 为了确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规及《华闻传媒投资 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人。 第四条 根据董事的产生方式及董事在公司工作性质的不同，公司董事可划 分为以下类别： | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 1 | | 第一节 | 董事的选举和更换 | 1 ...