英洛华:关于董事会换届选举的公告

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-049 英洛华科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期将于 2024 年 9 月 6 日届满。为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议 通过了《公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《公司关于选举第十届 董事会独立董事的议案》。 公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。 经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，提名徐文财先生、胡天高先生、吴 兴先生、魏中华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名韩灵丽女士、 闫阿儒先生、杨庆先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中杨庆先生为会 计专业人士。前述候选人简历详见附件，公司董事会提名委员会对前述候选人的 资格审核无异议。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，采 用累积投票方式表决。 ...