英洛华:半年报董事会决议公告

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-044 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次 会议于 2024 年 8 月 5 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 8 月 15 日在公司办公楼 A215 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要； 公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披 露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关 ...