英洛华:第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-062 英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议 于 2024 年 9 月 2 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 9 月 5 日在公司办公楼 A215 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事魏 中华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司关于选举第十届董事会董事长的议案》； 同意选举魏中华先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。 审计委员会：杨庆、胡天高、吴兴、韩灵丽、闫阿儒，由杨庆担任召集人； 提名委员会：闫阿儒、徐文财、吴兴、韩灵丽、杨庆，由闫阿儒担任召集人； ...