英洛华:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-064 英洛华科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开职 工代表大会、2024 年第一次临时股东大会、第十届董事会第一次会议和第十 届监事会第一次会议，顺利完成公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员、 证券事务代表聘任工作，现将有关情况公告如下： 一、公司第十届董事会组成情况 （一）董事会成员 董事长：魏中华先生 非独立董事：徐文财先生、胡天高先生、吴兴先生、魏中华先生 独立董事：韩灵丽女士、闫阿儒先生、杨庆先生 战略委员会：吴兴、徐文财、韩灵丽、闫阿儒、杨庆，由吴兴担任召集人； 薪酬与考核委员会：韩灵丽、吴兴、魏中华、闫阿儒、杨庆，由韩灵丽担任 召集人。 上述董事会各专门委员会委员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通 过之日起至第十届董事会届满之日止。 二、公司第十届监事会组成情况 监事会主席：厉国平先生 非职工代表监 ...