中国武夷:第七届董事会第三十四次会议决议公告

| 证券代码：000797 | 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-118 | | --- | --- | | 债券代码：149777 | 债券简称：22 中武 01 | 中国武夷实业股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第三十四次会议于 2023年 11月 22日以电子邮件方 式发出通知，2023 年 11月 29 日以通讯方式召开。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议。本次会议由 董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 公司总工程师的公告》（公告编号：2023-119）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》 为进一步规范公司及权属公司的投资行为，明确公司各 层面在投资活动中的事权和职责，有效防范和控制投资风 险，确保国有资产保值增值，以高质量 ...